Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 κατοικίες. Παράλληλα, οι Αρχές κατάσχεσαν 87 τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες-κελύφη, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Ειδήσεις 

#Ημιπιτσιρικάς: Η ατάκα του Νίκου Βούτση για τον γιο του «γκρέμισε» το twitter

Εντοπίστηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη σορό του πιλότου

Αποπλάνηση 13χρονου: Σοκαρισμένη και μετανιωμένη δηλώνει η καθηγήτρια

Δεν βάζουμε μυαλό: Έκαναν πάρτι με 42 άτομα στην Κυψέλη – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Χανιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον Βρετανό που βρέθηκε νεκρός σε ιστιοφόρο

Χρυσοχοΐδης: Ενδεχόμενο για απαγόρευση κυκλοφορίας από 6μμ – Η αινιγματική δήλωση

Κορωνοϊός – Θάνατος 16χρονης: Συγκλονίζει ο αδερφός της – Ο παιδίατρος είπε ότι έχει φαρυγγίτιδα