Έφοδο σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα και σε μια οικία στα νότια προάστια πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία την περασμένη Τρίτη στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «ADMIRAL», που αφορά απάτη μη καταβολής ΦΠΑ με εκτιμώμενη συνολική ζημία ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε από την Πορτογαλία και την ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Πορτογαλίας).

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 9.000 νομικά πρόσωπα (κυρίως διαδικτυακά καταστήματα) και πάνω από 600 άτομα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονες έρευνες σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία τουλάχιστον από το 2017 είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού, μια διαδοχική αλυσίδα εταιριών που στόχευαν στην πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να αποφευχθεί η καταβολή του ΦΠΑ.

Στην Ελλάδα υπό την εποπτεία Έλληνα Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επιτόπιες έρευνες σε οικία στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα, όπου υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη αποδείξεων αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα από τις Πορτογαλικές Αρχές για φορολογική απάτη.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξαγωγή των δεδομένων που σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση.

Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Ειδήσεις σήμερα

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Οι τράπεζες να στηρίξουν τα νοικοκυριά από τα κέρδη τους – Δεν θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι

Κιβωτός του Κόσμου: Εντολή εισαγγελέα για έρευνα για 4 κακουργήματα σε βάρος του π. Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και 9 άλλων ατόμων

Δίκη για το Μάτι: Νέες φρικιαστικές περιγραφές – «Περπατούσα και καιγόμουν»