Ο «σκοτεινός» ρόλος των προσώπων που φέρονται να έχουν «πρωταγωνιστήσει» στη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο επιχειρηματίες, προκαλεί προβληματισμό στους αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα θύματα, οι Αρχές έχουν εντοπίσει άτομα με βεβαρημένο παρελθόν, ενώ οι εξαπατημένοι επιχειρηματίες φέρεται να συνεργάζονται με τα μέλη του κυκλώματος βρίσκοντας τους νέους «πελάτες» με την υπόσχεση ποσοστού από την αμοιβή για τη δήθεν διευκόλυνση χορήγησης δανείου. Είναι ενδεικτικό ότι τουλάχιστον τρεις άνδρες που έπεσαν στα δίχτυα του «Μάξιμου Σαράφη», του προστατευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση της Novartis, επέλεξαν να μην καταθέσουν ποτέ στην Αστυνομία.

Στα… δίχτυα του

Μια αδυναμία χορήγησης δανείου στην Ελλάδα λόγω… εμπρησμού οδήγησε την οικογένεια ιδιοκτητών γνωστού ξενοδοχείου επί της Λεωφόρου Συγγρού στα… δίχτυα του «Σαράφη». Η μητέρα των ιδιοκτητών και αφανής εταίρος τους είχε καταδικαστεί ως συνυπεύθυνη για τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο ξενοδοχείο τον Δεκέμβριο του 2019, κατά την οποία είχαν τραυματιστεί τρεις πελάτες. Οι δύο φυσικοί αυτουργοί από το Πακιστάν, ακολουθώντας εντολές, μετέφεραν μπιτόνια με βενζίνη κρυμμένα κάτω από σεντόνια. Ζήτησαν από τις καθαρίστριες να τους ανοίξουν ξενοίκιαστα δωμάτια στον 1ο και τον 2ο όροφο του κτιρίου, περιέλουσαν τα κρεβάτια με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά. Μάλιστα, οι διαχειριστές του ξενοδοχείου είχαν δώσει εντολή στον υπεύθυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα να απενεργοποιήσει τις κάμερες ασφαλείας. Πίσω από τον εμπρησμό κρυβόταν η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και τους διαχειριστές που του όφειλαν μισθώματα συνολικού ποσού 890.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης είχε κινήσει δικαστικές διαδικασίες για την έξωση των μισθωτών και την απόδοση σε αυτόν του ακινήτου που θα ολοκληρωνόταν την ημέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μάλιστα, η φωτιά ξέσπασε ακριβώς τη στιγμή που οι δικαστικοί επιμελητές έφτασαν στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

Βοήθεια

Για αυτήν την υπόθεση, οι ιδιοκτήτες αδυνατούσαν σήμερα να λάβουν δάνειο από ελληνικές τράπεζες και στράφηκαν στον «Μάξιμο Σαράφη» για βοήθεια. Εδωσαν συνολικά 168.150 ευρώ για τη δρομολόγηση της δήθεν δανειοδότησης με τη μεσολάβηση της ανύπαρκτης εταιρίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς όμως ποτέ να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενδιάμεσος που έφερε σε επαφή την οικογένεια των ξενοδόχων με τον «εγκέφαλο» του κυκλώματος ήταν το πρώτο θύμα του «Μάξιμου», ένας 60χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού. Ο άνδρας, που έχει ενεργό ρόλο στα κοινά, είχε κατηγορηθεί για απάτη «κουρέματος» δανείων στη Λέσβο το 2020 και ήταν το πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησαν οι έρευνες της Αστυνομίας. Στο παρελθόν εμφανιζόταν ως υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ επικαλείτο φιλικές σχέσεις με πολιτικούς. Ο επιχειρηματίας είχε τεθεί σε καθεστώς παρακολούθησης από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από πληροφορίες για εμπλοκή του σε εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από συνομιλίες του ενδείξεις συμμετοχής σε απάτες, νομιμοποιήσεις αλλοδαπών, δωροδοκίες υπαλλήλων, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, όμως δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία που να μαρτυρούν παράνομη δράση.

Ο «Σαράφης» αφήνει αιχμές για 60χρονο επιχειρηματία

«Είμαι 25 χρόνια στην αγορά, είτε ως υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιριών είτε ως διαχειριστής εταιριών επενδύσεων και επικοινωνίας, και η πορεία μου διακρίνεται για τη φερεγγυότητα και την αποτελεσματικότητά μου. Ουδείς τόλμησε να αμφισβητήσει την προσωπική μου ηθική και την επαγγελματική μου αξιοσύνη. Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα. Αυτοί, ως πολιτική μαφία, με απειλούσαν δημόσια ότι “θα με γδάρουν” και “θα με κλείσουν φυλακή”», αναφέρει σε δήλωσή του από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο «Μάξιμος Σαράφης», υπογράφοντας με το πραγματικό του όνομα Φ.Δ. Στη συνέχεια αφήνει αιχμές για τον 60χρονο επιχειρηματία.

«Και ερωτώ τη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα τον Αδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη: Γνωρίζει τον Α.Μ.; Και αν ναι, τι σχέση έχει μαζί του και ποιος ο ρόλος του στην ποινική μου παγίδευση;».

Πλαστά τιμολόγια και πιστοποιητικά

Ο 60χρονος βρέθηκε μαζί με συνεργάτες και φίλους του να πληρώνει… 5 φορές τον «Μάξιμο» και τα άλλα μέλη του κυκλώματος, χωρίς όμως ποτέ να λάβουν το δάνειο. Οι εξαπατημένοι επιχειρηματίες είδαν συνολικά 122.350 ευρώ να κάνουν… φτερά. Επειτα από συναντήσεις που είχαν τον Μάρτιο του 2021 με τους απατεώνες, έδωσαν αρχικά 14.000 ευρώ για έξοδα φακέλου 2 δανείων, στη συνέχεια πλήρωσαν 18.500 συν έξοδα μεταφοράς για την ασφάλεια του δανείου, ενώ τον Ιούλιο του 2021 έγινε καταβολή 49.789 ευρώ για την απόδοση φόρου.

Προκειμένου να εξεταστεί κατά προτεραιότητα ο φάκελος του 60χρονου, δύο φίλοι του πλήρωσαν με διαφορετικά εμβάσματα συνολικά 25.000 ευρώ, ενώ ο επιχειρηματίας χρειάστηκε να δανειστεί από γνωστό του για να καταβάλει 15.000 ευρώ πρόσθετο φόρο έκδοσης πιστοποιητικού νομιμότητας χρηματοδότησης από ελεγκτικό μηχανισμό. Ο «Μάξιμος» όμως δεν έμεινε εκεί και συνέχισε να ζητά επιπλέον ποσά με κάθε λογής αιτιολογία.

Τον Νοέμβριο του 2022 ενημέρωσε τον 60χρονο ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί λογαριασμός σε τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την καταβολή 55.200 ευρώ. Το θύμα, αδυνατώντας να βρει το ποσό, προσκάλεσε έναν συνεργάτη του, ο οποίος μάλιστα έλαβε δύο τιμολόγια από την ανύπαρκτη εταιρία των απατεώνων, αρνήθηκε όμως να πληρώσει. Είναι ενδεικτικό ότι όλα τα τιμολόγια και τα πιστοποιητικά ήταν πλαστά.

Μεσάζων ή συνεργός;

«Ελεγξε παραγρ. 1.2 και 1.4, θέλουν διόρθωση». «Αλλαξε ημερομηνίες». Πρόκειται για οδηγίες που δίνει ένας 60χρονος άνδρας από το Ηράκλειο στον «Μάξιμο Σαράφη», σχετικά με την κατάρτιση μιας άγνωστης σύμβασης. Τα μηνύματα εστάλησαν το μεσημέρι της 6ης Δεκεμβρίου του 2022. Ο 60χρονος άνδρας είχε φέρει σε επαφή τον προστατευόμενο μάρτυρα με ένα από τα θύματά του, επιχειρηματία από την Κρήτη. Μάλιστα, ο εξαπατημένος άνδρας φέρεται να έχει καταγγείλει στην Ασφάλεια Ηρακλείου εκτός από τον «Σαράφη» και τον 60χρονο φίλο του. «Εμάς, μας τον συνέστησε ένας ντόπιος από εδώ, Κρητικός, με τον οποίο γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Αυτός ο ντόπιος ο φίλος 40 χρόνια, είχαμε συναντηθεί στο σπίτι του και λέγαμε διάφορα επαγγελματικά. Μου λέει “εγώ μπορώ να βοηθήσω”. Μου “έφαγε” 150.000 ευρώ, χωρίς την ψυχική οδύνη που δεν λογαριάζεται, αλλά ο Κρητικός μού πήρε και άλλα 30.000 νωρίτερα, ξεγελώντας με», δήλωσε το θύμα του κυκλώματος. Οι Αρχές, που μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβώσει τη σχέση των δύο ανδρών, εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 60χρονος ύποπτος από την Κρήτη να είχε συνεργασία με τον «Μάξιμο», καθοδηγώντας τον στην εξαπάτηση των επιχειρηματιών.

Ειδήσεις σήμερα