Ο «Σαράφης» έπειθε τα θύματα πως για να ξεκινήσει η διαδικασία δανειοδότησης, οι υποψήφιοι δανειολήπτες όφειλαν να καταρτίσουν επιχειρηματικά σχέδια στα αγγλικά, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, τα οποία θα έστελνε ο ίδιος στην «αόρατη» ΖΑHRAT. Μάλιστα, τα στελέχη την ανύπαρκτης εταιρίας θα τα αξιολογούσαν και σε περίπτωση που τα έκριναν θετικά, θα γινόταν η προέγκριση του δανείου.

Συνομιλία

Οταν κάποια από τα θύματα ζητούσαν καθοδήγηση από τον «Μάξιμο Σαράφη» και συστάσεις για κάποιο εξειδικευμένο γραφείο κατάρτισης business plans, επικοινωνούσε ο ίδιος με αυτά λαμβάνοντας αμοιβή για τη μεσιτεία του. Ενδεικτική είναι η συνομιλία του «Σαράφη» το μεσημέρι στις 23 Δεκεμβρίου 2022 με τον υπεύθυνο γραφείου κατάρτισης επαγγελματικών σχεδίων:

– Εταιρία business plans: Τι κόστος θα βάλουμε για το τρέξουμε;

– «Μάξιμος»: Εγώ τους είπα χωρίς να τους ρωτήσω. Τους είπα δεκαέξι χιλιάδες συν ΦΠΑ, αν θέλει τιμολόγιο.

– Εταιρία business plans: Πώς τα μοιραζόμαστε τα 16 συν ΦΠΑ; Ενα πεντοχίλιαρο σου φτάνει από αυτή την ιστορία;

– «Μάξιμος»: Να τα κάνουμε 6;

– Εταιρία business plans: Τα έκανα πέντε, γιατί ήξερα ότι θα μου ζητούσες έξι. Ωραία, υπογράφουμε τη σύμβαση με αυτούς στα 16 χιλιάρικα συν ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι μια δύσκολη, επίπονη και πολυδάπανη εργασία, την οποία αναλάμβαναν εξειδικευμένα γραφεία με αμοιβή αρκετών χιλιάδων ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα προς το παρόν δεν έχουν προκύψει ενδείξεις δόλιας εμπλοκής στελεχών των συγκεκριμένων γραφείων στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα