Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φορολογουμένους για τους οποίους προέκυψε ότι ενώ δήλωναν εισοδήματα χαμηλότερα από 10.000 ευρώ, οι δαπάνες διαβίωσης τους, την ίδια περίοδο, ξεπερνούσαν τις 30.000 και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 200.000 ευρώ.

Η πρώτη λίστα με τους 1.500 υπόπτους για φοροδιαφυγή συντάχθηκε με βάση τα ευρήματα από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ το φθινόπωρο του 2023 σε 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022 με εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αντιπαραβάλλοντας στοιχεία των υπηρεσιών της για τις καταναλωτικές δαπάνες των φορολογουμένων αυτών με το ύψος των εισοδημάτων που δήλωσαν.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία που διασταυρώθηκαν αφορούν:

• Πληρωμές μέσω καρτών
• Τόκους καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους
• Τόκους και δόσεις δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες
• Δαπάνες λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ
• Δαπάνες για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής
• Δαπάνες για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
• Εξοδα νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια
• Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
• Δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ