Η πρώην Σταρ Ελλάς αποφάσισε να πουλήσει μερικές από τις τσάντες της προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για τις μηνιαίες της βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την εκπομπή T-Live «Λίγο πριν τις γιορτές είχε συλληφθεί μαζί με 23 ακόμη άτομα. Όλοι μαζί κατηγορούνται για το τεράστιο θέμα με τις φορολογικές απάτες εις βάρος δημοσίου, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι γιορτές αυτές για το μοντέλο και τον γνωστό επιχειρηματία ήταν τελείως διαφορετικές, καθώς μετά την απολογία του προφυλακίστηκε όπου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στις φυλακές της Λάρισας».

Το γνωστό μοντέλο έκανε γιορτές στο σπίτι μαζί με το παιδί της. Ο δικηγόρος της είχε αναφερθεί στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρώην Σταρ Ελλάς, καθώς αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο και να καλύψει τις μηνιαίες της υποχρεώσεις.

«Κατά την απολογία του ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι οι μεγάλες δυσκολίες ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάιο, αναφέροντας μάλιστα ότι η σύζυγός του αναγκάστηκε να πουλήσει κάποιες από τις πανάκριβες τσάντες της».

Πώς δρούσε η συμμορία των «11»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν εταιρείες τεχνολογίας και μέσω «μαϊμού» συναλλαγών εισέπρατταν παράνομα ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές. Στη συνέχεια, κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 10.000.000 ευρώ.

Ενδεικτικό είναι ότι διατηρούσαν για τη διευκόλυνση των κινήσεών τους 131 τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών πραγματοποίησαν 52.539 τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από 133 επιστρεπτέες προκαταβολές και 44 επιστροφές ΦΠΑ σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων, ακόμα και supercars, και προϊόντων τεχνολογίας.

«Διαχρονικά μετέβαλλαν τις μεθόδους δράσης για την επίτευξη των σκοπών τους ώστε να μην εντοπίζεται η σύνδεση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και η ανίχνευση του εύρους του εταιρικού σχηματισμού, εντάσσοντας σε αυτή νέα μέλη και ιδρύοντας νέες οντότητες, ενώ μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων και σε συνδυασμό με αναντιστοιχίες που εμφάνιζαν μεταξύ περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και χρεώσεις των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, καθιστούσαν δυσχερή τη διάκριση των πραγματικών εμπορικών συναλλαγών με τις εικονικές, και σε κάθε περίπτωση την αποφυγή αποκάλυψης στις ελεγκτικές και διωκτικές Αρχές ότι πρόκειται για επιχειρήσεις την πραγματική διαχείριση των οποίων είχαν από κοινού τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονταν τα μέλη της οργάνωσης εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας ΦΠΑ 16.000.423 ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά 13.545.119 ευρώ, αντιστοίχως, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πραγματοποιούσαν δε τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποίησαν την υποδομή των επιχειρήσεων που σύστηναν και κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων με τη μορφή του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Τί κατάσχεσε η  ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επιχειρήσεις συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-54.186- ευρώ,
-2- πιστόλια,
-2- καραμπίνες,
πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
-6- μαχαίρια,
σιδερογροθιά,
-8- πολυτελή οχήματα,
-59.989- απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
-171- ηλεκτρονικά τσιγάρα και
πλήθος κινητών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς -22- επιχειρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα

Χυδαία επίθεση στον Καπουτζίδη από τον Βελόπουλο «Να γυαλίσει τα πόμολα στο στρατόπεδο»- Η γεμάτη χιούμορ απάντηση του ηθοποιού

«Κιβωτός του Κόσμου»: Ποινική δίωξη σε βάρος του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας για τα οικονομικά της ΜΚΟ

ΕΛ.ΑΣ.: Κατασχέθηκαν 56 εκκλησιαστικές εικόνες – Δύο συλλήψεις για κλοπή αρχαιοτήτων

Σκότωσε την σύζυγο και την κόρη του επειδή πτώχευσε και αυτοκτόνησε