Τα μέλη των συγκεκριμένων οργανώσεων δραστηριοποιούνταν σε κατά περίπτωση δωροληψίες και δωροδοκίες με πρόσχημα κάλυψης οίκων ανοχής και λεσχών. Ακόμη, είχαν συμμετοχή και σε απάτες εις βάρος του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, για να εξαπατήσουν τις υπηρεσίες του Δημοσίου, προχωρούσαν τη δημιουργία εικονικών εταιρειών και δεν απέδιδαν με αυτό τον τρόπο ΦΠΑ.

Ρόλο-«κλειδί» στο  κύκλωμα κατηγορείται ότι είχε είχε γυναίκα αξιωματικός ( αστυνόμος Β’) η οποία «συνεργαζόταν» με πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης με ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Η αξιωματικός υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην Οικονομική Αστυνομία, από όπου πήρε πριν λίγο καιρό μετάθεση για την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.  Η ίδια φέρεται να προτιμούσε τις διά ζώσης συναντήσεις με αρχηγικό μέλος του κυκλώματος. Έναν 58χρονο Έλληνα τον οποίο έβλεπε σε ιδιωτικό χώρο.

Το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν σε κτίριο της λεωφόρου Συγγρού. Σε αυτό φέρονται να έκαναν βάρδιες φύλαξης τρεις ειδικοί φρουροί που υπηρετούν στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι φέρονται να είχαν και τον ρόλο του «κλητήρα» της εγκληματικής οργάνωσης. Από τους οίκους ανοχής έπαιρναν χρήματα προκειμένου να ειδοποιούν για επικείμενους έλεγχος ή για να μην έχουν ελέγχους. Η ταρίφα μάλιστα ξεκινούσε από τα 500 € το μήνα.

Επίσης το κύκλωμα σχετίζεται με περίπου πέντε χαρτοπαικτικές λέσχες, από τις οποίες κάθε 1η και 15 κάθε μήνα έπαιρνε χρήματα για την παροχή «κάλυψης». Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης αφορά σε εικονικές εταιρείες, με τις οποίες γινόταν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εξαπάτηση του Δημοσίου με την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω των εικονικών συναλλαγών που έκαναν.

Ειδήσεις σήμερα

Πειραιάς: Εντοπίστηκαν πάνω από 9 εκατ. λαθραία τσιγάρα στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων [βίντεο]

Ηλεία: Περιστατικό βίας σε σχολείο στα Κρέστενα – 17χρονος επιτέθηκε σε 16χρονο συμμαθητή του

Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις – Τα 18 SOS για να μην πέσετε σε παγίδες