Συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24) ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.

Ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι παρέπλασε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες, αποκρύπτοντας την πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών του. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και να προκαλέσει σημαντική ζημία στο Δημόσιο.

Επιπλέον, ο κ. Κώστας Πηλαδάκης φέρεται να δημιούργησε ένα εξελιγμένο σύστημα φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας εταιρείες-φαντάσματα και εικονικές συναλλαγές. Το ποσό της φοροδιαφυγής εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.

Τα παράνομα κέρδη από τις απάτες και τη φοροδιαφυγή φέρεται να «ξέπλυναν» μέσω της αγοράς ακινήτων, επενδύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία που θα επεκτείνουν το κύκλωμα των εμπλεκομένων.

Η Διάταξη της Αρχής

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:

• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

Ειδήσεις σήμερα

Συρία: Πώς το εμπόριο ναρκωτικών έκανε πάμπλουτο τον Σύριο πρόεδρο – Εκατομμύρια χάπια captagon βρέθηκαν σε στρατιωτική βάση

ΚΥΣΕΑ: Δεν θα εκδίδονται αποφάσεις για αιτήματα ασύλου στους Σύρους – Η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση

Διάσημα αδέρφια μεσίτες κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλικές υποθέσεις σε δεκάδες γυναίκες

Σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ – Καβγάδες, αστυνομία και αναστάτωση σε Κάρολο και Καμίλα