Η συλληφθείσα κατηγορείται για τα αδικήματα της απάτης, της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελληνοαμερικανίδα φέρεται – σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας – να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλο κύκλωμα απάτης.

Η δράση της Ελληνοαμερικανίδας

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να εκμεταλλευόταν την διπλή υπηκοότητά της (ελληνική και αμερικανική) και να έστηνε με τους συνεργάτες της εικονικές εταιρείες αγνώστων δραστηριοτήτων στην Ισπανία.

Στη συνέχεια η κατηγορούμενη και οι συνεργοί τους, που φέρονταν ως στελέχη των επιχειρήσεων – μαϊμού που έστηναν, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, τους οποίους χρησιμοποιούσαν στις απάτες που έκαναν όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Με τις τραπεζικές κάρτες που απέκτησε η Ελληνοαμερικανίδα έκανε συναλλαγές σε διάφορες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, Αυστρία και Ουκρανία) από τις οποίες το κύκλωμα φέρεται να κέρδισε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα

Συντάξεις: Πληρώνεται αύριο το 13ο μέρισμα σε 62.000 απόστρατους [αναλυτικά ποσά ανά βαθμό]

Εκλογές 2023: Τον κωδικό… μονοεδρικές ενεργοποιεί ο Μητσοτάκης

Χτύπημα στο Κρεμλίνο: Ουκρανική επίθεση ή ρωσική προβοκάτσια;