Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για την υπόθεση της εφορίας Χαλκίδας, είναι το σημειωματάριο που διατηρούσε η διευθύντρια, στο οποίο αναγράφονται ονόματα επιχειρηματιών που εκβιάζονταν από το κύκλωμα, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά.

Στο περιβόητο ημερολόγιο, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ανήκει στη διευθύντρια της ΔΟΥ, αναγράφονται σύμφωνα με την ΕΡΤ, με λεπτομέρειες τα ποσά από τους επιχειρηματίες που η σπείρα φέρεται να εκβίαζε.

Στο σημειωματάριο υπάρχουν πολλά ονόματα επιχειρηματιών της περιοχής ενώ τα ποσά που αναγράφονται κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.

Έπειτα από μια γρήγορη ανάγνωση, η βασική κατηγορούμενη φέρεται να σημείωνε αναλυτικά τι θα χρειαστεί για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τις διακοπές της, το σουπερ μάρκετ, υπολογίζοντας κάποια έξοδα με χρήματα που θα εισέπραττε από επιχειρηματίες.

Για όσα αναγράφονται στο σημειωματάριο, ο συνήγορος υπεράσπισης της διευθύντριας ανέφερε ότι πρόκειται για ποσά που έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ και τίποτα άλλο.

Η διευθύντρια και ακόμη μία υπάλληλος της Εφορίας Χαλκίδας, κρίθηκαν προφυλακιστέες μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, ενώ άλλα πέντε μέλη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Εσωτερικό έλεγχο στις ΔΟΥ διέταξε η ΑΑΔΕ μετά την υπόθεση διαφθοράς στη Χαλκίδα

Εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στην ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Χαλκίδα: «Φωτιά» το τεφτέρι της «Μεγάλης»- Έτσι είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες.

Έξοδα σούπερ μάρκετ, διακοπές, φροντιστήρια και καθημερινά έξοδα ήταν μερικά από αυτά που φέρεται να σημείωνε στο τεφτέρι η διευθύντρια της ΔΟΥ στη Χαλκίδα. Ωστόσο… ξέχναγε να γράψει τα χρήματα των εκβιασμών που λάμβανε από επιχειρηματίες.

Η επικεφαλής του κυκλώματος που ήταν και η προϊσταμένη στη ΔΟΥ Χαλκίδας, φέρεται να είχε το παρατσούκλι «Μεγάλη» η οποία φυσικά ήταν εκείνη που κανόνιζε τα πάντα και είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στους εκβιασμούς.

Το οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από τους Αδιάφθορους της ΕΛΑΣ τις ημέρες που είχαν θέσει σε στενό κλοιό παρακολούθησης την 56χρονη γυναίκα αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εμφανίζει τη διεκπεραιώτρια να εξέρχεται από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατώντας στα χέρια της έναν φάκελο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον είχε παραλάβει από τη διευθύντρια της ΔΟΥ και αφορούσε υπόθεση επιχειρηματία.

ΔΟΥ Χαλκίδας: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες εφοριακοί και δυο ιδιώτες – Αποκαλυπτικές συνομιλίες

Ενώπιων του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Παρασκευή (24/5) για να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες εφοριακοί και οι δυο ιδιώτες που συνελήφθησαν από την υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων στη Χαλκίδα.

Πρόκειται για την 50χρονη Προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο Υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη που είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας καθώς και έναν 62χρονο λογιστή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

ΔΟΥ Χαλκίδας: Μπλόκο στα περιουσιακά στοιχεία των επίορκων εφοριακών – Οι σοκαριστικοί διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος

O Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ και πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας. Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά τη δέσμευση των λογαριασμών των επίορκων εφοριακών.Η Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των οκτώ προσώπων της εφορίας Χαλκίδας για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες τους σκοπεύοντας στη νομιμοποίηση τους.

ΔΟΥ Χαλκίδας: Σοκάρουν οι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος – Τους «καίει» το τετράδιο της διευθύντριας – Πώς δρούσε η συμμορία

Αυτές ήταν οι αποκαλυπτικές συνομιλίες που βοήθησαν τις Αρχές να ξεσκεπάσουν το κύκλωμα εκβιαστών εφοριακών στην Χαλκίδα.

Σπείρα εφοριακών Χαλκίδας: Τους «καίει» το τετράδιο της διευθύντριας – Πώς δρούσε η συμμορία

Σημειώσεις με ποσά και ονόματα από το 2020 έχουν εντοπίσει οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ στα τετράδια – σημειωματάρια που διατηρούσε στο σπίτι της η διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου ζητούν 4.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, από επιχειρηματίες κατά βάση, προκειμένου να τους διευκολύνουν στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν και δεν μπορούσαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους.

Στο κύκλωμα εκβιαστών συμμετείχε και ο υποδιευθυντής, άλλοι τρεις υπάλληλοι και δύο ιδιώτες. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, που εκβίαζε επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εξιχνιάστηκαν 17 υποθέσεις, με κέρδη 100.000 ευρώ.

Έγινε έρευνα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και διαπιστώθηκε ότι πράγματι όλα αυτά ίσχυαν. Έτσι, στις 29 Μαΐου ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι ένας πολίτης έχει έναν φάκελο με 10.000 ευρώ προκειμένου να τον παραδώσει στα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έγινε η έφοδος, εντοπίστηκε μάλιστα και ο φάκελος με τα χρήματα στο γραφείο της 50χρονης διευθύντριας, η οποία σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εχθές από την Ελληνική Αστυνομία, είχε τον ηγετικό ρόλο. Ήταν το άτομο το οποίο έπαιρνε και διένειμε τα χρήματα στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Φρόντιζε να βρίσκονται τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις προκειμένου να διεκπεραιώνονται εργασίες, όπως η έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η μαρτυρία αδιάφθορου Ράμπο συγκλονίζει:

«Είμασταν στο λεγόμενο καραούλι από νωρίς ώσπου πρωί λίγο μετά τις 10.00 αντιληφθήκαμε να πλησιάζει ένα ύποπτο τζιπ ήταν πολυτελές και μαύρο. Μπήκε στην εφορία και βγήκε. Τοι αμάξι το ξέραμε. Άνηκε σε εταιρεία. Αυτός ξαναήρθε, μετά από δύο ώρες. Πάλι με το τζιπ. Ανέβηκε πάλι πάνω και όταν κατέβηκε δεν κρατούσε τα χαρτιά που είχε όταν ανέβηκε. Μία ώρα μετά ήρθε ένα άλλο αυτοκίνητο με επιγραφή της εταιρείας ανέβηκε πάνω ένας που κρατούσε έναν φάκελο. Όταν κατέβηκε δεν τον κρατούσε. Εμείς αστραπιαία πεταχτήκαμε από το αυτοκίνητο και τον ακινητοποιήσαμε. Τον ρωτήσαμε που είναι ο φάκελος; Τι τον έκανες; Έδωσες λεφτά; Αυτός μας είπε πως έδωσε λεφτά».

ΔΟΥ Χαλκίδας: Πώς δρούσε η συμμορία των εφοριακών – Εκβίαζαν για φορολογικές εκκρεμότητες

Ενας 62χρονος λογιστής με θέση στο Επιμελητήριο Ευβοίας, ως υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και Επιχειρήσεων, ο οποίος γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες ιδιωτών και επιχειρηματιών, φαίνεται να ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της «υποομάδας», που μιλούσε απευθείας με την «αρχηγό» της εγκληματικής οργάνωσης διαφθοράς, την 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Μία άλλη βασική συνεργός του κυκλώματος ήταν η 67χρονη «Λίνα», υπάλληλος της ίδιας ΔΟΥ, υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, όπως και μία 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων. Η διεκπεραιώτρια είχε συμφωνήσει με την «αρχηγό» να πετάξουν από το κύκλωμα τη «Λίνα», λόγω… σύνταξης, επειδή ήταν «απρόσεκτη» και εκβίαζε και μεμονωμένα.

Τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν εκβιαστικά από ιδιώτες και επιχειρηματίες, χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ για κάθε είδους… φορολογική διευκόλυνση. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στο σπίτι της διευθύντριας βρήκαν 80.000 ευρώ, όπως και σημειωματάριο με αναγραφές από το… 2020, το οποίο περιείχε ονόματα μελών του κυκλώματος, πολιτών και δίπλα χρηματικά ποσά, το ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Το τελευταίο τρίμηνο από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και τις παρακολουθήσεις των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, διαπιστώθηκε η προσέγγιση τουλάχιστον 17 ιδιωτών και επιχειρηματιών της Χαλκίδας, και η απόσπαση 95.600 ευρώ.

Η καταγγελία

Τέλη Νοεμβρίου του 2023, άγνωστος επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και κατήγγειλε δύο υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων με το όνομα «Λίνα», σε συνεργασία με την 50χρονη προϊσταμένη της, απαιτούν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει. Ο άγνωστος ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέδωσε 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό τους. Οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της «Λίνας».

Η 50χρονη διευθύντρια μαζί με τους άλλους υπαλλήλους του κυκλώματος διαφθοράς εξασφάλιζαν τις κατάλληλες υπηρεσιακές θέσεις για μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών τους.

Για να εντοπίζουν τις καλύτερες υποθέσεις με φορολογικές εκκρεμότητες που θα μεγάλωναν τις απαιτήσεις «διεκπεραίωσης», η διευθύντρια της ΔΟΥ επικοινωνούσε τακτικά με την 56χρονη διεκπεραιώτρια, που της έδινε μεγάλο όγκο πληροφοριών για εταιρίες-υποψήφιους στόχους. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη και δράση της υποομάδας, που αποτελείτο από τη διευθύντρια, τη διεκπεραιώτρια και τον 62χρονο λογιστή με υψηλή θέση στο Επιμελητήριο Ευβοίας.

Η 50χρονη διευθύντρια είχε και επιχειρησιακή τηλεφωνική σύνδεση-«φάντασμα» (ghost phone) υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού, προκειμένου να μην εντοπιστεί από τις διωκτικές Αρχές. Η ίδια ήταν αρμόδια για την τοποθέτηση των «σωστών» υπαλλήλων στις καίριες θέσεις της ΔΟΥ Χαλκίδας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία του κυκλώματος.

Η 56χρονη διεκπεραιώτρια και ο 62χρονος λογιστής του Επιμελητηρίου Ευβοίας, φέρεται να έβρισκαν ιδιώτες και επιχειρηματίες που είχαν διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες και τους παρέπεμπαν στη διευθύντρια και τους άλλους τέσσερις υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ιδιώτες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εργοστασίων κ.ά. που είχαν επιστροφή φόρου, τα μέλη του κυκλώματος τους έλεγαν πως δεν θα τις πάρουν αν δεν έδιναν το χρηματικό αντίτιμο που επιθυμούσαν. Αντίστοιχα μεγάλα χρηματικά ποσά ζητούσαν από πολίτες σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αποφάσεις προστίμων, τα οποία τα μέλη του κυκλώματος, είτε μείωναν είτε δεν επέβαλλαν. Ενας τρίτος τρόπος ήταν η ανυπαρξία ελέγχων, με το κύκλωμα να προσεγγίζει επιχειρηματίες και να ζητά χρήματα προκειμένου να μη διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους.

Στα… πράσα

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν προσεγγίσει επιχειρηματία ζητώντας εκβιαστικά χρήματα προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν φορολογικό έλεγχο. Την περασμένη Παρασκευή, ο επιχειρηματίας κατέβαλε 10.000 ευρώ, και θα έδινε άλλες 10.000 ευρώ τη Δευτέρα, όπως του είχαν υποδείξει η 50χρονη διευθύντρια και η «Λίνα». Τις επικοινωνίες τους άκουγαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τα οποία διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας ζητούσε μια «παράταση» έως την περασμένη Τρίτη. Οι αστυνομικοί είδαν τον επιχειρηματία να μπαίνει στη ΔΟΥ, και λίγο αργότερα να βγαίνει από αυτή. Μπήκαν στη ΔΟΥ, κατευθύνθηκαν στο γραφείο της διευθύντριας, την οποία εντόπισαν με το φάκελο που περιείχε 10.000 ευρώ στα χέρια, ενώ συνέλαβαν και τα υπόλοιπα έξι μέλη του κυκλώματος διαφθοράς.

ΔΟΥ Χαλκίδας: Τι ισχυρίστηκε η διευθύντρια

«Με έπεισαν με… έξτρα εισόδημα»

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την προσαγωγή της 50χρονης διευθύντριας της ΔΟΥ Χαλκίδας, ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη τον Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρίες. Οταν έγινε προϊσταμένη, όπως υποστήριξε, την προσέγγισαν η «Λίνα» και η 56χρονη διεκπεραιώτρια ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες. Ετσι την έπεισαν, όπως είπε, να συμμετάσχει στις παράνομες ενέργειες.

Στην ίδια δικογραφία, κατηγορούμενοι είναι ένας 61χρονος υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας, τέσσερις ακόμη λογιστές και ένας ιδιώτης.