Σύμφωνα με το magnesianews.gr, όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από 07 Οκτωβρίου 2019 έως 07 Απριλίου 2020, χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά τεχνάσματα μέσω λογισμικών υπολογιστικών προγραμμάτων και υπό το πρόσχημα επένδυσης χρημάτων σε αγοραπωλησίες συναλλαγμάτων διά μέσου εταιρείας που διατηρεί ο ίδιος σε χώρα του εξωτερικού, έπεισε πέντε άτομα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και να καταθέσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 74.170 €, το οποίο σταδιακά ο δράστης ιδιοποιήθηκε προς όφελός του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.