Όπως αποδείχθηκε, ο 55χρονος Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας είχε προμηθεύσει στους δυο Έλληνες (ηλικίας 66 και 53 χρόνων) μέρος του φορτίου που μετέφερε το οποίο είχε συνολικό βάρος 18,9 τόνους. Η ποσότητα που παρέλαβαν οι δύο Έλληνες είχε εικονικό δελτίο αποστολής και η παράδοση επιχειρήθηκε να γίνει «λαθραία», χωρίς, δηλαδή, να πληρώσουν το ΦΠΑ που αναλογούσε στην ποσότητα που παρέλαβαν.

Οι αστυνομικοί, κατέσχεσαν τη νταλίκα μαζί με όλο το φορτίο του στερεού καυσίμου και συνελήφθησαν τόσο ο μεταφορέας όσο και οι παραλήπτες του, που οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας κατηγορούμενοι για φορολογικές παραβάσεις. Εκτός από την Ασφάλεια, την υπόθεση διερευνά και η Δ.Ο.Υ. Δράμας.