ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Europol: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα Ελλήνων που υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Newsroom eleftherostypos.gr

H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα το οποίο συμμετείχαν κυρίως Έλληνες και το οποίο υπέκλεψε ποσό άνω των 12 εκατ. ευρώ από 50 τράπεζες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 κατοικίες. Παράλληλα, οι Αρχές κατάσχεσαν 87 τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες-κελύφη, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Ειδήσεις 

#Ημιπιτσιρικάς: Η ατάκα του Νίκου Βούτση για τον γιο του «γκρέμισε» το twitter

Εντοπίστηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη σορό του πιλότου

Αποπλάνηση 13χρονου: Σοκαρισμένη και μετανιωμένη δηλώνει η καθηγήτρια

Δεν βάζουμε μυαλό: Έκαναν πάρτι με 42 άτομα στην Κυψέλη – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Χανιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον Βρετανό που βρέθηκε νεκρός σε ιστιοφόρο

Χρυσοχοΐδης: Ενδεχόμενο για απαγόρευση κυκλοφορίας από 6μμ – Η αινιγματική δήλωση

Κορωνοϊός – Θάνατος 16χρονης: Συγκλονίζει ο αδερφός της – Ο παιδίατρος είπε ότι έχει φαρυγγίτιδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Στα «χέρια» της Europol 10 χάκερς: Υποψίες ότι έκλεψαν 100 εκατ. δολάρια σε κρυπτονόμισμα από διάσημους

Tinad

Σοκάρουν τα στοιχεία της Europol: 1 στα 10 παιδιά θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Tinad

Επιχείρηση SECRETO: Πώς το διεθνές κύκλωμα «άδειασε» 12 εκατ. δολ. από 30 τράπεζες των ΗΠΑ – 13 συλλήψεις στην Ελλάδα

Μιχάλης Μάρδας

Έρευνα Europol: Πώς ο κορωνοϊός ευνόησε την άνοδο του κυβερνοεγκλήματος

Μιχάλης Μάρδας

Επιχείρηση της Europol με συμμετοχή της Αντιτρομοκρατικής – Συλλήψεις στην Αθήνα

Tinad

Στοιχεία-σοκ της Europol: Αυξήθηκε η διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην καραντίνα

Tinad

Πάνω από 200 συλλήψεις σε 31 χώρες από την Europol ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ανδρέας Ντίνης

Επιχείρηση κατά της ηλεκτρονικής απάτης σε 19 χώρες: 60 συλλήψεις για 6.500 συναλλαγές-μαϊμού

Ανδρέας Ντίνης

Εξαρθρώθηκε η διεθνής κυβερνο-συμμορία GozNym – Είχε κλέψει 100 εκατ. δολάρια

Ανδρέας Ντίνης