Ελεύθερος Τύπος
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην Ιταλία με εμπλοκή τραπεζών σε απάτη με πωλήσεις διαμαντιών

Σκάνδαλο μεγατόνων στην Ιταλία με εμπλοκή τραπεζών σε απάτη με πωλήσεις διαμαντιών

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.

Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.

Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Τρίμηνη αναστολή δόσεων δανείων για όσους είναι σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας

Evanthia Karra

Κορωνοϊός: 727 νεκροί και 4.782 νέα κρούσματα στην Ιταλία

Ανδρέας Ντίνης

Κοινωνική βόμβα στον ιταλικό Νότο

Κώστας Σκαναβής

Κορωνοϊός: Ουρές σχηματίστηκαν για ακόμη μία μέρα έξω από τις τράπεζες

Tinad

Κορωνοϊός: Δεν έχει τέλος το δράμα στην Ιταλία – 837 νεκροί σε 24 ώρες, 12.428 συνολικά

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στην Ισπανία, γενικός συναγερμός στις ΗΠΑ

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Ουρές έξω από τις τράπεζες παρά τις οδηγίες αποφυγής συνωστισμού [βίντεο]

Tinad

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα στείλουν ιατρικό υλικό 100 εκατ. δολαρίων στην Ιταλία

Κώστας Σκαναβής

Κορωνοϊός: 812 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Ιταλία

Evanthia Karra